Калши привлекает бывшего агента ФБР для борьбы с отмыванием денег
Шон Ферн, бывший агент ФБР, присоединяется к платформе прогнозных рынков Kalshi, чтобы возглавить первую команду компании по борьбе с отмыванием денег.
Kalshi, ведущая компания в сфере прогнозных рынков, наняла бывшего агента ФБР для создания и руководства своей первой команды по борьбе с отмыванием денег на фоне усиливающегося юридического контроля со стороны государственных и федеральных регуляторов.
Шон Ферн будет тесно сотрудничать с правоохранительными органами, регуляторами и руководящим составом Kalshi, чтобы отслеживать подозрительную и потенциально преступную деятельность на платформе. За прошедший год платформа продемонстрировала взрывной рост.
По данным фирмы TickerTracker, по состоянию на этот год на Kalshi было сделано ставок на общую сумму более 260 миллиардов долларов, что уже в три раза превышает объём торгов за весь 2025 год.
После банкротства ему запретили посещать сайты спортивных ставок. Затем он обнаружил Kalshi.
В интервью NPR Ферн, который после службы в ФБР работал федеральным прокурором в Бруклине, заявил, что его цель — выстроить защиту от попыток использования платформы для совершения финансовых преступлений.
«Я хочу сделать так, чтобы здесь было трудно отмывать деньги, обходить санкции или совершать мошенничество», — сказал Ферн NPR в пятницу. «В повседневной работе это означает знание наших клиентов, понимание, откуда у них деньги, и уверенность в том, что мы не ведём дела с попадающими под санкции организациями или лицами, — пояснил он. — И когда что-то выглядит подозрительным, мы должны уметь это обнаруживать и направлять материалы в правоохранительные органы».
Это заявление отчасти напоминает шаги, которые предпринимали криптовалютные компании в период бума этого сектора в начале 2020-х. Так, криптовалютная биржа Binance нанимала бывших федеральных прокуроров и агентов ФБР для усиления своих подразделений комплаенса и борьбы с отмыванием денег. Спустя несколько лет основатель Binance Чанпэн Чжао признал себя виновным по обвинениям в отмывании денег.
Я писал о Джордже Сантосе. Затем он сделал вооружённую угрозу и солгал об этом.
Избежать собственного скандала с отмыванием денег — именно по этой причине, как утверждают в Kalshi, компания пригласила Ферна.
В ФБР Ферн работал специальным агентом в отделе международной коррупции, где участвовал в расследовании многомиллиардной взятнической схемы, связанной с государственным суверенным фондом Малайзии — скандалом, получившим название 1MDB.
Kalshi надеется, что привлечение Ферна придаст платформе авторитета на фоне растущего числа обвинений в инсайдерской торговле и манипуляциях рынком.
Пользователи прогнозных рынков могут заключать пари на всё: от спорта до того, что скажут политики на публичных мероприятиях, до исхода выборов. Эксперты предупреждали, что введение ставок в такие области, как голосование и политические решения, стимулирует монетизацию инсайдерской информации.
Федеральные регуляторы и правоохранительные органы в Вашингтоне начали уголовные расследования в связи с предполагаемым злоупотреблением платформами прогнозных рынков. Ранее в этом году регуляторы урегулировали дело с экс-конгрессменом США Джорджем Сантосом по обвинениям в манипулировании рынком. Федеральные прокуроры также предъявили обвинения бывшему солдату армии США и бывшему сотруднику Google за якобы использование непубличной информации для получения прибыли на Polymarket, основном конкуренте Kalshi. В августе бывший оператор телесуфлёра Трампа был оштрафован регуляторами за использование предварительной информации о речах президента для получения прибыли на так называемых «рынках упоминаний» Kalshi.
ФБР расследует «рынки упоминаний» на фоне скандала с Kalshi и Белым домом.
Элизабет Диана, пресс-секретарь Kalshi, сказала, что по мере того как банки, хедж-фонды и другие финансовые учреждения начинают использовать Kalshi, необходимость усиления мер по противодействию финансовым преступлениям стала очевидной. «Мы взрослеем», — заявила Диана.
По оценке PitchBook, стоимость компании составляет примерно 40 миллиардов долларов, в Kalshi работает 250 сотрудников, и компания планирует удвоить штат в течение следующих шести месяцев.
Во время службы в федеральных правоохранительных органах Ферн был одним из ведущих прокуроров по делу OneTaste, компании, продвигавшей практику «оргазмической медитации», основатели которой были приговорены к тюремным срокам после осуждения по обвинению в сговоре по использованию принудительного труда.
NPR не предлагает и не принимает деньги за освещение или интервью. Любой, кто делает такое предложение или запрос, не является сотрудником NPR и не представляет NPR.